捌、近年来一年内,本人不是在为该集团提供审计、咨询、评估、法律、承运输和销署售等劳动的单位任职的人手,或虽在该等机构任职但尚未参与对该商厦连带中介服务项目且不是该机关的最重要决策者或共同人;

  评释人 (姓名),作为
XXXXXX股份有限集团(届次)董事会独立董事候选人,现公开声称和保证,本身与
XXXXXX 股份有限公司之间不存在其余影响本身独立性的关联,具体证明如下:

  一、根据法律、行政法规及别的关于规定,具备担任上市集团董事的资格;

  (陆)年龄超过陆拾十岁,并还要在多家店铺、机构大概社会团队任职的;

  电 话: (0755) 25918268

  十6、本身不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向自己所在单位党组(中国共产党的委员会)报告并备案的中心管理干部;

  二十、本人相符该公司章程规定的任职条件;

各上市集团:

  10壹、本身尚未从该上市公司及其主要股东或有利害关系的单位和职员获得额外的、未予揭露的此外利益;

  附件一:

  公司管理部(邮政编码:518010)

  二10一、本人向拟任职上市集团提供履历表等有关个人音讯真实,准确,完整。

  在向本所报送上述材质前,上市集团董事会秘书应当比照前款的供给,检查报送材料内容的完备性。

  (5)同时在跨越伍家以上的商号担任董事(独立董事)、监事或高级管理职员的;

  (伍)被提名人在最近一年内不抱有上述四项所列处境;

  在向本所报送上述材质前,上市企业董事会秘书应当比照前款的供给,检查报送材质内容的完备性。

  第七条
本所在收到本办法第4条所列的材质后多个交易日内,对单身董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核。

  10三、本提有名的人已经依照《深交所独立董事备案办法》第一条规定对单身董事候选人相关景况进行核准。

  第3条
为抓实深交所(以下简称本所)上市集团独立董事任职资格备案工作,丰硕发挥独立董事的功能,依据《公司法》、中夏族民共和国中国证券监督管理委员会《关于在上市集团成立独立董事制度的点拨意见》(以下简称《教导意见》)、《上市企业高级管理人士培养和陶冶工作教导》(以下简称《培训工作带领》)和《深交所股票上市规则(二零一零年修订)》(以下简称《股票上市规则》)等规定,制定本办法。

  十玖、本身现已根据中华夏族民共和国中国证券监督管理委员会《上市集团高级管理人员培训工作引导》的鲜明获得独立董事资格证书;

  附件一:

  第八三条 本办法自公布之日起实施。

  拾贰、被提名家当选后,XXXXXX股份有限公司董事会成员中足足包括三分之一的独立董事,且至少有一名单身董事为会计专业职员;

  拾5、自身不是早已离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职分未按规定获得自小编原所在单位党组(中国共产党的委员会)及主题纪律检查委员会、宗旨组织部允许的中心管理干部;

  (六)年龄超越710周岁,并还要在多家店铺、机构可能社会团体任职的;

  上市集团在进行股东大会大选独立董事时,应当对单身董事候选人是或不是被本所申请关切的情形进行求证。

  (八)
《独立董事提有名的人申明》和《独立董事候选人评释》中规定的关于情状;

  4、被提有名的人不是国家公务员或担任独立董事不背弃《公务员法》的连锁规定;

  10、本身不是在该商行贷款银行、供货商、经销商单位供职的人口;

  为越来越完善上市公司治理结构,丰盛发挥独立董事在信用合作社治理中的积极成效,本所依照《企业法》、《上市公司股东北高校会规则》、《深交所股票上市规则(二〇一〇年修订)》以及多年来独立董事备案实践发现的标题,对原《独立董事备案办法》实行了修订,现给予揭露,请根据执行。本所200四年2月一二日公布的《关于上市集团单独董事任职资格备案工作的通报》与200五年10月二十五日揭橥的《独立董事备案办法》同时废止。

  (九)影响独立董事诚信刻苦和独门履行任务的别的景况。

  别的,为足够发挥社会监督的力量,在上市公司揭露独立董事候选人资料后八个交易日内,本所将在本所网址(www.szse.cn)上对单身董事候选人的相关事态给予公示,任何单位和村办可因此本所网址、电子邮件、传真、信函、电话等多种沟渠就大概影响独立董事候选人任职资格和独立性三个方面包车型地铁情形(如独立性、专业力量、今后任职时期诚信勤苦意况、是不是受过各个处分等)向本所反馈意见。本所将结合所反映的见识,对独立董事候选人的任职资格和独立性进行核对。

  本所认为独立董事候选人存在背离《指点意见》、《培训工作带领》或本办法第三条所列情状的,本所能够向上市企业发出独立董事任职资格的关心函,上市集团应在股东北大学会进行前透露本所关注意见。

  10、本身不是在该商行贷款银行、供货商、经销商单位供职的人口;

  102、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中国公务员法》相关规定;

  第8二条 本办法由本所负责解释。

  附件二:

  (叁)被提有名气的人及其直系亲戚不在直接或直接持有XXXXXX股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位供职,也不在该上市集团前伍名股东单位供职;

  XXXXXX股份有限公司独立董事候选人注脚

  意见反馈者应该留给真实姓名和联系格局,以便本所对其反映的题材作进一步核实和联络,本所将对意见反馈者身份严苛保密。

  (正楷书)郑重宣示:本人完全清楚独立董事的天职,保证上述注解真实、准确、完整,未有虚假记载、误导性陈述或要害遗漏;否则,本身愿意承担由此引起的法律义务和接受深交所的判罚。深交所可依照本表明认可自个儿的任职资格和独立性。本人在充当该店铺单独董事时期,将遵从中夏族民共和国中国证券监督管理委员会和深交所公布的章程、规则等的规定,确认保证有丰富的光阴和活力勤勉称职地履行职务,做出独立判断,不受公司根本股东、实际控制人或任何与卖家存在利害关系的单位或个人的影响。

  电 话:(0755) 25918114

  第陆条
独立董事候选人必须服从《辅导意见》及《培养和磨练工作教导》的规定加入证交所组织的任职资格培养和练习和继承培养和练习,并得到独立董事资格证书。

  中型小型公司板块上市公司单独董事候选人的意见反馈至:

  (二)过往任职独立董事时期,未按规定宣布独立董事意见或刊登的单身视角经证实鲜明与真情不符的;

  十四、自身不是一度离职和退(离)休后三年内,且拟在与笔者原工作事务一向相关的上市集团任职的中心管理干部;

  104、自个儿不是现已离任和退(离)休后三年内,且拟在与本身原工作业务平昔相关的上市集团供职的中心管理干部;

  拾3、本身不是党的活动、人民代表大会机关、政坛机关、中国人民政治协商会议活动、审判机关、检察机关等别的列入根据、参照公务员制度管理的全自动、单位的现职宗旨管理干部;

  玖、本身不在与该公司及其附属集团或许该商厦控制股份股东及其直属公司具有不可缺少工作往来的单位供职,也不在该等有业务来往单位的控股股东单位供职;

  三、具备中国中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:

  上市公司董事会、独立董事候选人、独立董事提有名的人应当在鲜明时间内的确回答本所的询问,并按供给当即向本所填补有关质感。

  附属类小部件1:深交所单独董事备案办法

  传 真: (0755) 82083194

  深交所单独董事备案办法

  为更为健全上市集团治理结构,足够发挥独立董事在店堂治理中的积极效果,本所依照《公司法》、《上市集团股东大会规则》、《深交所股票上市规则(二〇一〇年修订)》以及近日独立董事备案实践发现的标题,对原《独立董事备案办法》举行了修订,现给予公布,请依据执行。本所2004年十月30日公布的《关于上市公司独立董事任职资格备案工作的关照》与2005年二月五日颁发的《独立董事备案办法》同时废止。

  捌、近来一年内,自身不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承运输和销署售等服务的机构任职的人口,或虽在该等机构任职但从没参与对该店铺相关中介服务项目且不是该部门的最重要管事人或同台人;

  十陆、本身不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事任务未按规定向自身所在单位党组(党委)报告并备案的主题管理干部;

  叁、近年来一年内,本人及本身直系亲人不是该公司前10名股东;

  本提名中国人民保险公司障上述注解真实、准确、完整,未有虚假记载、误导性陈述或主要遗漏;不然,本提名家愿意承受因而滋生的法律权利和收受深交所的责罚。

  本所认为独立董事候选人存在背离《带领意见》、《培养和操练工作指点》或本办法第3条所列情况的,本所能够向上市公司爆发独立董事任职资格的关切函,上市企业应在股东北大学会进行前透露本所关心意见。

  深交所
  二零零捌年105月十四日

  附属类小部件贰:独立董事提名家注解

  深交所独立董事备案办法

  柒、近期一年内,本身不是为该公司或其专属集团、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等劳动的职员;

  在上市集团表露独立董事候选人资料八个交易日后,任何单位和私家仍可透过以上办法申报意见,本所将在不停监禁中给予关切。

  (三)方今三年遭逢中夏族民共和国中国证券监督管理委员会及任何有关机关处置处罚的;

  6、近来一年内,本人及自身直系家里人不在该商行前伍名股东单位供职;

  一、近日一年内,自己及本身直系亲朋好友、主要社会关系不在该铺面及其直属公司任职,自己及本身直系亲人也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属公司任职;

  一、近来一年内,本人及本人直系亲人、首要社会关系不在该公司及其附属公司任职,自身及自个儿直系亲人也不在该集团控制股份股东、实际控制人及其附属公司任职;

  (四)近年来三年遭遇证交所公开谴责或通告批评的;

  上市公司在举行股东北大学会大选独立董事时,应当对独立董事候选人是还是不是被本所申请关心的气象展开表达。

  第4条
独立董事提名家和候选人应当保管向本所报送的资料真实、准确、完整,未有虚假记载、误导性陈述或根本遗漏。

  第102条 本办法由本所负责解释。

  提名人:

  电子邮箱:info@szse.cn

  本提名中国人民保险公司证上述注明真实、准确、完整,未有虚假记载、误导性陈述或要害遗漏;不然,本提有名气的人愿意承担由此滋生的法律权利和承受深交所的判罚。

  第10一条
上市镇团恐怕连带职员违反本办法的,本所根据《股票上市规则》的有关规定对其行使拘押方法和开始展览纪律处分。

  传 真:(0755) 82084014

  在本所备案审核期内,相关材质原件未送达本所的,本所将依照资料传真件对独立董事候选人的任职资格和独立性实行核查,如出现材料传真件与原件不壹致性的,由上市集团董事会负责。

  (4)被提名家不是为XXXXXX股份有限公司或其专属公司、XXXXXX股份有限公司控制股份股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等劳动的人手;

  (3)近来三年碰到中夏族民共和国中国证券监督管理委员会及别的关于单位处置处罚的;

  (八)
《独立董事提有名的人注明》和《独立董事候选人注明》中鲜明的有关意况;

  103、本提名家已经依照《深交所独立董事备案办法》第3条规定对单身董事候选人相关情状进行核实。

  (二)被提有名的人及其直系亲人不是直接或间接持有XXXXXX股份有限集团已发行股份一%的股东,也不是该上市集团前10名股东中自然人股东;

  通讯地址:东莞市深南东路50四伍号深交所

  电子邮箱:smepublic@szse.cn

  日 期:

发文单位:深交所

  中型小型集团板块上市镇团单独董事候选人的意见反馈至:

  第10条
本所未对单身董事候选人提议异议的,上市公司可按安排举办股东北大学会,公投独立董事。

  四、近日一年内,本人及本人直系亲人不在直接或直接持有该商厦5%上述已发行股份的股东单位供职;

  1、根据法律、民事诉讼法律及任何有关规定,具备担任上市公司董事的身份;

  (7)不合乎其余有关机构对此董事、独立董事任职资格规定的;

  四、近期一年内,自个儿及自我直系亲戚不在直接或直接持有该商家5%上述已发行股份的股东单位供职;

  九、被提名家不是早就离任和退(离)休后三年内,且在原任职分管理地点和业务范围内外国商人持有股票占二伍%上述公司内任职的人口;

  附件三:独立董事候选人评释

  XXXXXX股份有限集团独立董事提名家证明

  第七条
本所在收到本办法第四条所列的素材后多少个交易日内,对单身董事候选人的任职资格和独立性实行备案审核。

各上市集团:

  第七条
为足够发挥社会的监察功用,在上市公司透露独立董事候选人资料后多个交易日内,本所在本所网址(www.szse.cn)上对独立董事候选人的相关景况给予公示,任何单位或个人对单身董事的任职资格和独立性有异议的,均可向本所反映。

  2、近年来一年内,本人及自作者直系家人未有直接或直接持有该铺面一%以上的已发行股份;

  提有名的人(姓名)现就提名(姓名) 为 XXXXXX股份有限公司第
届董事会独立董事候选人发表公开声称,被提有名气的人与XXXXXX股份有限公司之间不存在其余影响被提有名的人独立性的涉及,具体表明如下:

  通信地址:江门市深南东路504伍号深交所

  声明人: (签署)

  五、被提有名的人不是党的自发性、人民代表大会机关、政党机关、中国人民政治协商会议机关、审判机关、检察机关等任何列入依据、参照公务员制度管理的电动、单位的现职工大学旨管理干部;

  拾捌、本身不存在《中国公司法》第一百四107条规定不得担任集团董事意况;

  (四)被提有名的人不是为XXXXXX股份有限集团或其专属集团、XXXXXX股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人士;

发文标题:关于发表《深圳证交所单独董事备案办法》(二〇〇八年修订)的公告

  十九、本身已经依照中中原人民共和国中国证券监督管理委员会《上市公司高级管理职员培养和练习工作指点》的规定得到独立董事资格证书;

  通讯地址:茂名市深南东路50肆五号深交所

  附属类小部件二:独立董事提名家表明

  (一)过往任职独立董事时期,平时缺席或常常不亲自出席董事会会议的;

  主板上市集团单独董事候选人的意见反馈至:

  (九)影响独立董事诚信勤苦和单身履行任务的其他情形。

  第5条
上市场团在公布进行有关选举独立董事的股东北大学会公告时,应当将单身董事候选人的有关质地(包涵但不幸免《独立董事候选人申明》、《独立董事提有名气的人评释》、《独立董事履历表》)以传真的样式报送本所,同时以快递的情势将上述材质原件报送本所。

  (柒)不合乎其余关于机构对此董事、独立董事任职资格规定的;

  三、具备中华夏族民共和国中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的辅导意见》等规定所要求的独立性:

  通信地址:佛山市深南东路504五号深交所

  独立董事的提有名的人应当就独自董事候选人是或不是留存上述意况实行核实,并做出表明。

  电子邮箱:info@szse.cn

  五、最近一年内,自己及笔者直系亲人不在该集团实际上决定人、控制股份股东的隶属公司任职;

  第3条
为搞好深交所(以下简称本所)上市集团单独董事任职资格备案工作,充裕发挥独立董事的成效,遵照《公司法》、中中原人民共和国中国证券监督管理委员会《关于在上市公司创造单独董事制度的点拨意见》(以下简称《引导意见》)、《上市公司高级管理职员培养和操练工作教导》(以下简称《培养和陶冶工作教导》)和《深交所股票上市规则(200九年修订)》(以下简称《股票上市规则》)等规定,制定本办法。

  6、被提有名的人不是早就离任和退(离)休后三年内,且拟在与本身原工作业务一贯有关的上市公司供职的中心管理干部;

  陆、近年来一年内,本人及自小编直系亲属不在该商行前伍名股东单位供职;

  包涵XXXXXX股份有限公司在内,本身兼任独立董事的上市集团数据不超越5家,自壬午在XXXXXX股份有限公司接二连三任职6年以上。

  2、近日一年内,自个儿及自身直系亲人未有平素或直接持有该商行壹%之上的已发行股份;

  其余,为充裕发挥社会监理的能力,在上市公司透露独立董事候选人资料后八个交易日内,本所将在本所网址(www.szse.cn)上对独立董事候选人的连带情形予以公示,任何单位和私家可透过本所网址、电子邮件、传真、信函、电话等三种水渠就恐怕影响独立董事候选人任职资格和独立性三个地点的图景(如独立性、专业能力、以后任职期间诚信勤勉意况、是或不是受过各样处分等)向本所反馈意见。本所将结合所反映的见识,对独立董事候选人的任职资格和独立性实行核查。

  (5)被提有名的人在前不久一年内不富有上述4项所列意况;

生效日期:1900-1-1

  八、被提有名气的人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事任务未按规定向作者所在单位党组(中国共产党的委员会)报告并备案的中心管理干部;

  (三)被提名家及其直系亲属不在直接或直接持有XXXXXX股份有限公司已发行股份伍%上述的股东单位供职,也不在该上市公司前5名股东单位供职;

  拾七、本身不是早已离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地段和业务范围内外国商人持有股票占二伍%以上公司内任职的职员;

  10、包含XXXXXX股份有限集团在内,被提有名的人兼任独立董事的上市集团数据不超越5家,在XXXXXX股份有限集团未连接任职超越6年;

  十2、本人不属于国家公务员或担任独立董事不背弃《中华人民共和国公务员法》相关规定;

  电子邮箱:smepublic@szse.cn

  上市公司董事会对独立董事候选人的关于境况有异议的,应当同时向本所报送董事会的封皮意见。

  第五条
独立董事提有名气的人和候选人应当确定保障向本所报送的素材真实、准确、完整,未有虚假记载、误导性陈述或重点遗漏。

  五、方今一年内,本人及自身直系亲戚不在该商厦实际上决定人、控股股东的附属公司供职;

  10三、本人不是党的机动、人民代表大会机关、政坛机关、政协机关、审判机关、检察机关等其余列入依照、参照公务员制度管住的活动、单位的现职主旨管理干部;

发布日期:二零零六-12-30

  (一)过往任职独立董事时期,常常缺席或平常不亲自到庭董事会会议的;

  日 期:

  上市公司董事会、独立董事候选人、独立董事提名家未在本所规定的小时内立时补缺有关材质,本所将基于现有资料出具备案审核意见。

  拾二、被提名家当选后,XXXXXX股份有限义务公司董事会成员中最少包蕴三分之壹的单身董事,且至少有一名单身董事为会计专业职员;

  107、本身不是一度离职和退(离)休后三年内,且在原任职责管理地段和业务范围内外国商人持有股票占25%上述集团内任职的人手;

  主板上市公司独立董事候选人的意见反馈至:

  (4)近日三年遇到证交所公开谴责或通告批评的;

  (6)被提名家不在与XXXXXX股份有限公司及其直属公司可能XXXXXX股份有限公司控制股份股东及其直属集团拥有重大事务往来的单位供职,也不在该等有工作来往单位的控制股份股东单位供职。

  这次提名是在尽量理解被提有名气的人职业、学历、职称、详细的办事经验、全体全职等处境后作出的,被提有名气的人已书面同意出任XXXXXX股份有限公司(届次)董事会独立董事候选人,提名家认为被提有名气的人:

  在上市公司表露独立董事候选人资料多少个交易日后,任何单位和民用仍可由此上述措施反馈意见,本所将在不断禁锢中给予关切。

  传 真:(0755) 82084014

生效日期:一9零零-1-1

  (贰)被提有名的人及其直系亲戚不是平昔或直接持有XXXXXX股份有限公司已发行股份一%的股东,也不是该上市集团前10名股东中自然人股东;

  二十、本人相符该公司章程规定的任职条件;

  意见反馈者应该留给真实姓名和联系情势,以便本所对其反映的难点作进一步核实和联系,本所将对意见反馈者身份严苛保密。

  十一、本身尚未从该上市集团及其关键股东或有利害关系的部门和职员取得额外的、未予透露的别的利益;

  叁、方今一年内,本人及自个儿直系亲戚不是该集团前10名股东;

  包蕴XXXXXX股份有限公司在内,自个儿兼任独立董事的上市集团数量不超过伍家,本人未在XXXXXX股份有限公司三番五次任职6年以上。

  上市公司董事会对单身董事候选人的关于意况有异议的,应当同时向本所报送董事会的书面意见。

  十、包涵XXXXXX股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家,在XXXXXX股份有限公司未连接任职超过6年;

  第九条
独立董事候选人存在背离《引导意见》、《培养和演练工作指点》或本办法第一条所列境况,且剧情严重的,本所能够对单独董事候选人的任职资格建议异议。对于本所提议异议的人口,上市公司董事会不得将其视作独立董事候选人提交股东北大学会表决。

  附件二:

  (盖章)

  发审囚禁部(邮政编码:5180拾)

  (1)被提有名的人及其直系亲朋好友、重要社会关系均不在XXXXXX股份有限公司及其附属公司任职,被提有名的人及其直系亲戚也不在该上市公司控制股份股东、实际控制人及其直属集团供职;

  (正草书)郑重宣示:本人完全清楚独立董事的职分,有限援助上述注解真实、准确、完整,未有虚假记载、误导性陈述或要害遗漏;不然,自己愿意承担由此滋生的法律义务和承受深圳证交所的判罚。深交所可遵照本注解认可自己的任职资格和独立性。本身在出任该集团独立董事时期,将坚守中国证监会和深交所揭橥的典章、规则等的规定,确定保证有丰盛的时刻和活力勤苦尽职地履行任务,做出独立判断,不受集团重点股东、实际控制人或别的与专营商存在利害关系的单位或个人的震慑。

  (五)同时在超过伍家以上的店铺担任董事(独立董事)、监事或高档管理人士的;

  附件三:

  二、符合XXXXXX 股份有限集团章程规定的任职条件;

  XXXXXX股份有限集团独立董事提有名气的人表明

文告日期:2008-12-30

  第三条
本所依照《集团法》第4章、《教导意见》和《培养和演练工作指引》等有关规定对本所上市集团独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核。

  提名人:

  上市公司董事会、独立董事候选人、独立董事提有名的人未在本所规定的时辰内马上补充有关资料,本所将依据现有质地出具备案审核意见。

  XXXX年XX 月XX日

  传 真: (0755) 82083194

  拾5、自个儿不是已经离任和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职责未按规定获得自身原所在单位党组(中国共产党的委员会)及中心纪律检查委员会、中心组织部同意的中心管理干部;

  九、被提名家不是曾经离职和退(离)休后三年内,且在原任职分管理地段和业务范围内外国商人持有股票占二五%以上公司内任职的职员;

  拾壹、被提名家已经遵照证监会《上市公司高级管理职员培养和磨练工作指导》的鲜明获得独立董事资格证书;

  第八条
独立董事候选人存在违反《引导意见》、《培养和磨练工作指引》或本办法第一条所列情形,且剧情严重的,本所能够对单身董事候选人的任职资格提出异议。对于本所提议异议的人手,上市集团董事会不得将其视作单身董事候选人提交股东北大学会表决。

  附件三:

  在本所备案审核期内,相关资料原件未送达本所的,本所将根据资料传真件对单身董事候选人的任职资格和独立性进行审查批准,如出现材质传真件与原件不壹致性的,由上市集团董事会负责。

  第9条
为充足发挥社会的监察职能,在上市集团表露独立董事候选人资料后多个交易日内,本所在本所网址(www.szse.cn)上对独立董事候选人的有关事态给予公示,任何单位或个体对单独董事的任职资格和独立性有异议的,均可向本所反映。

  2、符合XXXXXX 股份有限公司章程规定的任职条件;

  附属类小部件3:独立董事候选人注明

  九、本人不在与该集团及其直属集团或然该商厦控制股份股东及其附属集团具有十分重要工作往来的单位供职,也不在该等有工作来往单位的控制股份股东单位供职;

  二拾1、本身向拟任职上市公司提供履历表等有关个人音信真实,准确,完整。

  (2)过往任职独立董事时期,未按规定发布独立董事意见或公布的单独视角经证实鲜明与真情不符的;

  电 话:(0755) 25918114

  独立董事的提名家应当就独自董事候选人是不是留存上述情景进行核实,并做出表明。

  八、被提有名的人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职分未按规定向本人所在单位党组(中国共产党的委员会)报告并备案的中心管理干部;

  XXXXXX股份有限企业独立董事候选人注脚

  第一条
本所依照《公司法》第四章、《携带意见》和《培养和练习工作教导》等连锁规定对本所上市公司独立董事候选人的任职资格和独立性举行备案审核。

  本次提名是在丰裕了然被提名家职业、学历、职称、详细的工作经历、全体全职等气象后作出的,被提名家已书面同意出任XXXXXX股份有限公司(届次)董事会独立董事候选人,提名家认为被提有名的人:

  第83条 本办法自宣布之日起施行。

  深圳证交所
  二零零八年十十月10十五日

  申明人 (姓名),作为
XXXXXX股份有限集团(届次)董事会独立董事候选人,现公开表明和确认保障,本人与
XXXXXX 股份有限公司之间不设有任何影响自个儿独立性的关系,具体申明如下:

  第陆条
独立董事候选人必须遵从《辅导意见》及《培养和磨炼工作指引》的规定参预证交所组织的任职资格培养和磨炼和后续培养和磨练,并获得独立董事资格证书。

  发审囚禁部(邮政编码:518010)

  第二条
除本办法第二条规定外,本所还首要关切独立董事候选人的以下境况:

  7、被提有名的人不是现已离任和退(离)休后三年内,且拟任独立董事任务未按规定获得笔者原所在单位党组(中国共产党的委员会)及中心纪律检查委员会、中心组织部允许的中心管理干部;

  7、被提名家不是曾经离任和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职责未按规定获得自笔者原所在单位党组(中国共产党的委员会)及中央纪律检查委员会、中心组织部同意的中心管理干部;

  声明人: (签署)

  XXXX年XX 月XX日

  附属类小部件壹:深交所独立董事备案办法

  第七一条
上市场团大概有关人口违反本办法的,本所遵照《股票上市规则》的关于规定对其使用监禁办法和拓展纪律处分。

  4、被提有名的人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的连带规定;

  第6条
上市镇团在公告举办有关大选独立董事的股东北高校会通知时,应当将独自董事候选人的关于资料(包蕴但不压制《独立董事候选人注解》、《独立董事提名家注明》、《独立董事履历表》)以传真的款式报送本所,同时以快递的款型将上述材质原件报送本所。

  (6)被提有名的人不在与XXXXXX股份有限公司及其附属公司还是XXXXXX股份有限企业控制股份股东及其直属集团有所主要性事务来往的单位供职,也不在该等有事情往来单位的控制股份股东单位供职。

  6、被提名家不是①度离职和退(离)休后三年内,且拟在与小编原工作事务向来相关的上市公司任职的中心管理干部;

  第二条
除本办法第1条规定外,本所还重点关怀独立董事候选人的以下景况:

实行日期:贰零一零-1二-30

发文单位:深交所

  公司管理部(邮政编码:5180拾)

实践日期:2008-12-30

  电 话: (0755) 25918268

  拾八、自个儿不设有《中国公司法》第一百四10柒条规定不得担任集团董事意况;

  十一、被提有名的人已经遵照证监会《上市集团高级管理职员培养和练习工作引导》的鲜明获得独立董事资格证书;

  提有名的人(姓名)现就提名(姓名) 为 XXXXXX股份有限公司第
届董事会独立董事候选人揭橥公开注解,被提有名的人与XXXXXX股份有限公司之间不设有其余影响被提有名气的人独立性的涉及,具体评释如下:

  (一)被提名家及其直系亲属、主要社会关系均不在XXXXXX股份有限公司及其直属集团任职,被提有名气的人及其直系亲人也不在该上市集团控制股份股东、实际控制人及其附属集团任职;

  柒、近年来一年内,自己不是为该公司或其直属公司、或该集团控制股份股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等劳务的人口;

  (盖章)

  第玖条
本所未对单独董事候选人建议异议的,上市公司可按安顿进行股东北大学会,大选独立董事。

  五、被提有名气的人不是党的自发性、人民代表大会机关、政坛机关、中国人民政治协商会议机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管住的机动、单位的现职工大学旨管理干部;

  上市集团董事会、独立董事候选人、独立董事提有名的人应当在鲜明时间内确实回答本所的问询,并按需求立刻向本所填补有关质感。

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